18 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 22조에 의하여 18 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. : 2018 3 30() 오전 10 00

 

2. : 인천광역시 남구 염전로 187번길 33 (도화동) 타이거일렉 본점 3 회의실

 

3. 회의목적사항                                                    

보고 안건 영업보고 ‚ 감사보고

부의 안건

1 의안 : 18(2017 1 1 2017 12 31) 재무제표 승인의

2 의안 : 정관 일부 변경의

3 의안 : 이사 선임의

3-1 의안 : 사내이사 이경섭 선임의

3-2 의안 : 사내이사 김진명 선임의

3-3 의안 : 사내이사 권상일 선임의

3-4 의안 : 사외이사 조언호 선임의

4 의안 : 감사 선임의 (감사 박동규 선임의 )

5 의안 : 이사 보수한도액 승인의

6 의안 : 감사 보수한도액 승인의

 

4. 주주총회 소집통지 공고사항

당사 정관 26(소집통지 공고) 상법 542조의4(주주총회 소집공고 ) 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접

방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 314 5 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의

의결권을 행사할 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2018 3 15

 

주식회사 타이거일렉

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