19기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2019 3 25() 오전 10 00

 

2. 장 소 : 인천광역시 남구 염전로 187번길 33 (도화동) ㈜타이거일렉 본점 3층 회의실

 

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고  감사보고  내부회계관리제도 운영실태보고외부감사인 선임보고

《부의 안건》

1호 의안 : 19(2018 1 1일 ~ 2018 12 31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 사임의 건(사외이사 조언호 사임)

4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 정진성 선임)

5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2019 3 8

 

주식회사 타이거일렉

대표이사 이 경 섭